MIDNIGHT EXPRESS

ナチュログで5年前に書いたジモティーで詐欺にあった話をWordPressの本家ブログで書き直しています。

以下の話はどちらにも書いていない事実です。

ジモティーで詐欺にあったので少額訴訟をした② -詐欺師の身元を特定する-
https://midnight-express.jp/archives/3162
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裁判所経由で4ヶ月かけて入手した相手の本名を早速検索してみたところ、ニュース記事がいくつかヒットしました。

その内容を見てさらにビックリです。

傷害罪と覚醒剤利用で逮捕歴のある反社の人間でした。

実刑を受けていたようなので、刑期を終えて小遣い稼ぎに詐欺を働いているのでしょう。
反省できない人のようです。



さらに検索を進めるとFacebookのアカウントまでヒットしました。
アカウントの写真は子どもを抱いていて、普通に日常をアップしています。
詐欺師も一見普通の生活を送っているんですね。
その前にお金返して欲しいですけど。

ただ相手は一般の生活者と違うので、何をしてくるかわからないという点でこちらの動き方も相当気をつけないといけません。
例えばメンツをつぶされると一般人よりも沸点が低くなりそうです。


正直ここで全てを諦めるという選択肢もよぎりました。
しかし詐欺を働いたことを後悔させるという初志貫徹で、裁判と損害賠償請求は実施することにしました。  続きを読む

以前に書いたネットサービス(ジモティー)で詐欺にあってしまって悔しかったので少額訴訟で相手を訴えた話をリライトしました。



僕が相手の口車に乗って(ジモティーのルールを破って)代金を先払いしてしまい、その後相手と連絡が取れなくなったという古典的な手口です。

落ち度があるのはプラットフォーマーであるジモティーではなくて利用者側です。
長編になるんのでここでは裁判をするまでを記載しました。

ジモティーで詐欺にあったので少額訴訟をした① -裁判をするまで-
https://midnight-express.jp/archives/2923  

この2ヶ月ほど、通常の業務に加えて新規の仕事の立ち上げに携わっていて全然ブログが更新できませんでした。
時間がないというよりも、そういった心の余裕がないとうのが正直なところです。

そしてそんなに働いているのにボーナスは増えないという…。
(まぁ、ボーナスは前期の考課なので、今の忙しさとはリンクしないものですが…)

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メルカリでドローンを買いました。
ドローンといっても法規制も緩やかなトイドローンの「tello」です。



メーカーはRyze Tech。
しかしドローンやスタビライザーで有名なDJIがサポートしているので、DJI製という印象が強いです。

「tello」が発売されたのは3年前と古いのですが、ドローンの上位モデルも多く出しているDJIのテクノロジーが盛り込まれていることもあり、今でも人気のモデルの一つです。


Amazonでの販売価格は13,000円。
しかし追加のバッテリーや収納ケースも欲しかったので、メルカリやヤフオクでそれらがセットされた安価な商品を探しました。

追加バッテリー2個と収納ケースがセットで、相場よりも安い8,000円で出品されているものを発見！

気になるのは説明文の日本語がたどたどしいこと。
出品者は外国人であることが想像できましたが、コメントで動作確認済みであることを確認して購入。



問題なく商品が届いたまでは良かったのですが、電源が入りません…。

コメント欄でその旨を伝えると、アレを試せコレを試せと指示を出してきます。

ひと通りのトラブルシューティングをしても全くダメなので、キャンセル&返金を依頼。

すると「明日には帰国するから返送されても受け取れない」と言い出しました。

まさかの海外逃亡作戦です。
(このご時世なので、本当は国内に残っていると踏んでいますが)


この時点で怪しさMAXなので、事務局に一報を入れました。
その旨を伝えて、やりとりをすると友人の自宅に送って欲しいとのこと。

それでもなんかあったときにサポートの対象になるかを改めて事務局に確認。
返答はOKだったので、やりとりを進めてなんとか返金ができました。


そして後日、追加バッテリー1個、収納ケース、バッテリーの充電ハブとWi-Fiのエクステンダーがセットになっていて、さらに安いものを購入。
こちらは評価も良く説明文もしっかりとしていたので、スピード勝負で即購入しました。

届いたtelloは全く問題なくフライトさせることができました。
安価な理由はスペアのペラがなかったことだけだったようです。



トイドローンは法規制の対象外とはいえ、人の目もあるのでなかなか屋外で飛ばすことができません。
川崎市内の公園は明確にドローンの使用が禁止されていますし…  続きを読む

ジモティー詐欺シリーズの続編です。

前回の記事：ジモティーで詐欺に合った⑬ 債権差押処分書が発行されました


更新が遅くなってスミマセンでした。
タイトルにも書いたように結果的に現段階では1円も回収することができませんでした。

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債権は口座にある『預貯金』と自宅の賃貸マンションの『敷金(保証金)』の2つを狙いました。

債権について詳しくは下記の記事に書いています。

関連記事：ジモティーで詐欺に合った⑫ 強制執行の手続き


ゆうちょ銀行の口座の残金は百数十円でした。
取り戻すための手数料の方が金額が大きいので、預貯金債権は諦めることに。

また賃貸マンションの敷金を大家さん宛てに差し押さえましたが、こちらも実質的には戻ってこないものと覚悟しています。

敷金を残しても差し押さえられるのであれば、原状復帰の見積もりを高くして手元に残すでしょう。
僕が大家さんの立場でもそうします。


ただ上の記事でも書いたようにそれは織り込み済み。

敷金を差し押さえる目的はお金を取り戻すことよりも、大家さんに賃貸人(＝被告)は裁判で敷金を差し押さえられるようなヤバいヤツだと認識させることにあります。
それによって間接的に被告にダメージを与えられればなと思って敷金の差し押さえをしましたので、一応最低限の目的は達成しました。


金額的には詐欺にあった15,000円に加えて、少額訴訟費用と強制執行費用で20,000円ほど掛かっています。
合計で35,000円以上の損害です。

しかし、一連の貴重な経験ができたことと、当該記事に多くのアクセスをいただいたことで、広告収入を得ることができたので、マイナスにはなっていません。  続きを読む

ジモティー詐欺シリーズの続編です。

前回の記事：ジモティーで詐欺に合った⑫ 強制執行の手続き

前回は少額訴訟で勝ち、強制執行の手続きを行うところまできました。
しかし書類に不備があり、その場では受け付けてもらえずに再提出することになりました。

今回は新しい書類を法務局より取り寄せるだけだったので、郵送で受け付けてもらえました。
裁判所は平日しか開所しておらず時間を作るのも大変でしたので、この対応はとてもありがたかったです。


そしてその数日後、裁判所から封筒が届きました。

「おっ、強制執行の結果が届いたのかな？」とドキドキしなから開封すると中身は債権差押処分書でした。


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ジモティー詐欺シリーズの続編です。

関連記事：ジモティーで詐欺に合った⑪ 勝訴!!

少額訴訟で裁判に勝つところまできました。
しかし、裁判に勝ったからといってお金が戻ってくることはありません。

僕が裁判に勝って手に入れたのは、あくまでも"財産を堂々と取り戻す権利"でしかありません。


次のステップとして、その権利を使って強制執行をします。

少額訴訟の債権執行には下記の4つがあります。

a) 預貯金債権
b) 給料債権
c) 賃料債権
d) 敷金(保証金)返還請求権


定石では(a)の預貯金債権、つまり口座に入っている現金を狙います。
しかし、口座に現金が入っていないと空振りに終わるどころか、強制執行の費用分がさらにマイナスになるというリスクもあります。

被告の立場で考えてみると、普通は訴訟で負けたら相手にバレている口座からは現金を抜きますよね。
(仕事で使っている口座は別です)
なので判決が出ると同時に執行する手続きもあるのですが、僕はそこまではやっていませんでした。

しかしこんなクソみたいな詐欺を働く被告にそのような知恵が働くだろうかという淡い期待もあります。


それに加えて、(d)の敷金返還請求も行う予定です。

これは簡単にいうと被告が借りている家の敷金を差し押さえるものです。
差し押さえる先は被告ではなくてその物件の大家さんになります。

ただし、差し押さえられたからといって直ぐに退去を迫ることはできません。

1)被告が今の住居を退去するまで待つ
2)退去時に敷金が残る

いう2つの条件が成り立たないといけません。


なのでこちらの執行はお金を取り戻すというよりは、「大家にバレる=被告にダメージを与える」ということを主目的に行います。

住所から大家さんを調べることは弁護士でなくても可能です。

正確な住所がわかれば、法務局のWEBサイトからその土地の持ち主(大家さん)が調べられます。

登記・供託オンライン申請システム


僕の場合は大家さんが法人だったので、同じく法務局のサイトからその法人の登記事項証明書を取得しました。
それが特定できると、大家さんに敷金の返還請求が可能となります。

一般的に敷金が借主に返金される可能性はそんなに高くないと認識していますし、こんな詐欺を働くクソ野郎の住む部屋や現場復帰にお金がかかることも容易に想像できます。
しかし上に書いたように相手にダメージを与えて詐欺を働いたことを後悔させるのが主目的なので、大家さんに対して強制執行する意味はあると考えています。

ただ、現実的に敷金からお金が取り戻せる可能性は低いので、債権執行の敷金返還の割合は少なめにするつもりです。


この強制執行をするのには下記の書類の提出が必要です。  続きを読む

ジモティー詐欺シリーズの続編です。

先月初めての裁判を体験しました。

関連記事：ジモティーで詐欺に合った⑩ いざ初めての裁判(少額訴訟)へ


結局被告は出頭せず、答弁書も提出しませんでした。

そのため僕の主張がそのまま通ることになり、「勝訴」という結果を勝ち取ることができました。



判決が書かれた口頭弁論調書には『別紙のとおり主文および理由の要旨を告げて判決言渡し』と書かれています。

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別紙には次のように書かれています。

[主文]
・被告は、原告(僕)に対し、金●円及びこれに対する●年●日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。

・訴訟費用は、被告の負担とする。

・この判決は、仮に執行することができる。


[理由の要旨]
・被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。



先にも書きましたが、被告は裁判所からの訴状は受け取っているものの、裁判を欠席し、答弁書も送ってきていません。
そうすると原告の主張を全面的に認める＝自白したってなっちゃうんですね。

普段の生活の中で"自白"という単語を使わないので、目の当たりにするとドキッとします。  続きを読む

一か月ぶりのジモティー詐欺シリーズの更新です。

ついに裁判の日がやってきました。
こちらは午後休を取得して、この日に備えていました。

必要な持ち物は訴状一式と印鑑。
これらを持って、会社から裁判所へ向かいます。

簡易裁判所には事前の手続きでこれまでに3回来ていますが、裁判当日となると緊張感も異なります。



事前に指定された法廷に10分前に到着し、開廷を待ちます。

法廷の前には小さい長椅子が2つあるだけ。



僕の場合は相手(被告)は遠方(福岡県)だったので、来ないだろうと踏んでいましたが、通常であれば裁判で争うくらいに揉めた原告と被告がこの至近距離に座って開廷を待つのでしょうか…めっちゃ気まずいですね。

法廷の横には膨張に関するこんな注意書きが…。



ハチマキとかプラカードとか…裁判所ならではですね。


しばらく待っていると、人のよさそうな60歳過ぎのおじさんが現れました。
この方は司法委員という一般市民から選ばれた方らしく、裁判官に対して意見を述べたり、和解の際に話を聞いて助言するのが役割だとか。

司法委員(裁判所)


司法委員も事前に訴状を読んでいるので、こちらの心情を酌んでくれる会話をしてくれて緊張がほぐれました。

ただ時間になっても裁判官と裁判所書記官が現れません。

どうやら同じ時間にもう一つ裁判が入っているので、そちらを終わらせてから来るとのこと。  続きを読む

ジモティートラブルシリーズの番外編です。

先日も記事にしましたが、少額訴訟で起訴した相手の本名が判明しました。
今まで屋号しかわかりませんでしたが、個人名が特定できたことで、相手(被告)を一人の人間として見えてきました。

裁判所に向かう道中、インターネットで発送詐欺を働く人間のマインドを想像してみました。


最初から捕まるために詐欺を働く人はいないので、前提として「捕まることはない」と思っているはずです。

なぜ"捕まることがない"と思えるのか、僕なりに想像してみました。

そこにはいくつもの壁があるように思います。

刑事事件の壁

まず最初に刑事事件として受理されるかどうか、言い換えれば警察が動くかどうかという大きな壁があります。



この壁さえ乗り越えれば警察は動かないので、基本的には騙した相手との一対一の勝負になります。

金銭のやり取りの詐欺でも、相手に対してお金を返す意思を見せたり一部だけでも返金しておくと詐欺と認定されないと聞きます。
発送詐欺の場合も同様に発送する意思させ見せておけば詐欺と認定されません。
あくまで個人間のトラブル(=民事)の扱いで刑事事件としては不受理となり、警察の捜査は受けないだろうという思想があるように思います。

実際に僕も被害届は受理してもらえませんでしたし。

民事事件の壁

民事事件にはいくつもの壁が想像できました。

ただ詐欺師の気持ちになると刑事事件化を回避できた時点で勝った気でいる思います。

上にも書きましたが、民事事件は相手との一対一の勝負です。

金額が大きくなれば弁護士という強力な敵がつきますが、被害額が小さければ弁護士を雇う人は皆無でしょう。
弁護士が付かなければ騙した相手は法律の素人です。

素人に下記に挙げた全ての壁を乗り越えられるはずがないとどっかで思っているのではないでしょうか。

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◆無知の壁
そもそも素人が裁判なんて起こさないだろう。

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◆手数料の壁
裁判を起こす気になっても、手間と手数料がかかるので実際にはしないだろう。
被害額がある程度ないと被害額が取り戻せても手数料を差し引くと手取り額が小さくなったり逆ザヤになったりする。

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◆屋号の壁
連絡先や口座で個人名を教えなければ、訴訟も起こせないだろう。

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◆差し押さえの強制執行の壁
仮に訴訟で負けたとしても、差し押さえをするためには強制執行という別の手続きと手数料が必要だからそこで諦めるだろう。

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◆差し押さえの口座残高の壁
差し押さえ手続きをされても口座にお金を残しておかなければ、お金を取られないからそこで諦めるだろう。  続きを読む

久々に動きがあり2週間ぶりのジモティー詐欺シリーズの更新になります。

身元不明の相手に対して、調査嘱託という手法を用いて口座の開設情報から相手の個人情報を入手する方法について書きました。

関連記事:ジモティーで詐欺に合った⑧ 調査嘱託で身元の特定を図る


調査嘱託については上の記事に詳しく書いたので、気になる方は合わせて読んで見てください。

簡単にいうと裁判を起こした相手の個人情報が不明の場合に、キーとなる情報(僕の場合はゆうちょ銀行の口座情報)の保有者(企業)に対して、裁判所が情報の調査依頼(調査嘱託)をするものです。
調査依頼といっても回答の義務があるので、開示要求といった方が正しいニュアンスかもしれません。


その調査嘱託の結果が届いたと簡易裁判所から連絡がありました。

裁判所の権力を使って得た資料だからか、閲覧するにも申請書の記入が必要でした。

手続きを経て閲覧した資料がコチラ。



見事に僕を騙した本人の個人情報(住所、氏名)を入手することができました！

住所は本人から連絡があったものと同じだったので、氏名は詐欺を働いた本人のものといえると思います。

これでいよいよ裁判が始められます。  続きを読む